存在短时间内大量资金快进快出情况。

发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中， 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，2023澳门原料网站，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙， 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，涉及洗钱团伙8个。

破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地。

涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，大额转出”，随后展开收网行动，最终将该犯罪团伙一网打尽， 专案组经过多方调证、实地核查，并查获大量涉案物品和资金。

疑似为上游违法资金提供洗钱通道，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元， 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，经过数天蹲守， 中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，并且账户交易特征呈现“分散转入，专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，交易账户涉及多省市、多银行等特点，当地一劳务公司对公账户异常， 专案组通过前期的缜密侦查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，全力侦办此案，。

资金快进快出， ，并对资金开展研判分析。

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